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职位描述
其它兼职类
职位类别: 其它兼职类
在这个职位上,您将需要: 1.管理区域欺诈风险,负责指导和管理区域内各家村镇银行业务的欺诈风险事宜; 2.负责欺诈风险事件和欺诈调查,支持村镇银行的增长和盈利能力以及合规性; 3.识别,评估村镇银行产品和流程中潜在的欺诈风险,并建议有效的欺诈控制措施; 4.负责与村镇银行业务有关的可疑欺诈问题的调查; 5.调查员工欺诈案件,收集不当行为/犯罪行为的证据以支持相应的纪律后果管理; 6.向业务部门提出改进建议,采取适当措施以防止进一步的损失,通过与其他金融机构、执法机构、政府机构和专业服务提供商等安保人员联系,协助追查资产。 合格的任职者,您需要满足以下要求: 1.本科或以上学历,五年以上银行或其它金融行业公司从业经验; 2.熟悉国家信贷政策、法律、法规,具有丰富的信贷风险相关工作背景; 3.在欺诈风险管理和调查方面具有可证明的丰富的相关经验; 4.具有公安或其它司法机关、企业内部调查工作经历者优先; 5.良好的人际关系和沟通技巧,具有良好的沟通能力; 6.优秀的面谈技巧; 7.能够在紧急情况下保持冷静并在时间压力下做出最优选择; 8.能承受频繁的出差,包括但不限于短期国内派遣。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 北京密云汇丰村镇银行有限责任公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 货币金融服务
- 公司类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)
- 地址: 北京市密云区新东路环岛南侧新华书店一楼商铺
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 周晓斌
- 注册资本: 5000万人民币
- 注册时间: 2008年12月31日
- 注册号: 110000450076803
- 统一社会信用代码: 91110228683550932J
- 组织机构代码: 683550932
- 登记机关: 密云分局
- 注册地址: 北京市密云区新东路环岛南侧新华书店一楼商铺
- 营业期限: 2008-12-31至无固定期限
- 核准日期: 2017年10月20日
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经营范围:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理收付款项;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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企业简介
北京密云汇丰村镇银行有限责任公司
公司简介详情请登陆汇丰村镇银行官网: 汇丰村镇银行致力于建立尊重员工并集思广益的企业文化,鼓励并推动汇丰员工在做任何一件事情时,都秉持可靠、开放及连结的价值观,做到勇于以正直诚实为方针坚持做正确的事情。 作为一家有百年历史的全球性金融机构,我们为员工提供稳定的职业保障和有竞争力的薪资报酬,致力于打造优秀的工作场所。我们鼓励员工通过课堂、网络、跟岗等全方位的学习活动获得专业能力提升,亦为员工提供集团内不同工作岗位以及村镇银行间的工作机会以支持员工的职业发展。您可以在这个包容性和多元文化共融的环境中不断成长,收获职业的满足感与自豪感。
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